fbpx
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
      • המנטורים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • לימודים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
    • תזונה
תפריט
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
      • המנטורים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • לימודים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
    • תזונה
logo
תפריט
המומלצים
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
      • המנטורים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • לימודים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
    • תזונה
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
      • המנטורים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • לימודים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
    • תזונה
  • כלכלה
  • חדשות הכלכלה
  • צרכנות
  • עסקים
  • נדל"ן
  • משפט
המומלצים
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
      • המנטורים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • לימודים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
    • תזונה
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
      • המנטורים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • לימודים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
    • תזונה
תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון
ראשי » המומלצים » תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

Avatar מערכת המומלצים ספטמבר 27, 2016 10:57 am סגור לתגובות על תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

התוכנה החדשה "honrisk" מתמחה בהערכת סיכונים, פותחה במיוחד לטובת יישום צו חדש

בספטמבר 2016 החל משרד המשפטים בהליכי ענישה מחמירים נגד עורכי דין ורואי חשבון שלא מילאו אחר הוראות צו איסור הלבנת הון החל עליהם. זאת, לאחר תקופת הערכות שניתנה לצו זה שנמשכה שנה. כדי להתמודד עם הוראות הצו נכנסה לשימוש תוכנה חדשה שפותחה במיוחד לצורך כך.

התוכנה החדשה "honrisk" מתמחה בהערכת סיכונים, פותחה במיוחד לטובת יישום הצו. עו"ד ורו"ח שלא יבצעו את הפעולות הדרושות: הכרת הלקוח והערכת סיכונים להלבנת הון, מסתכנים בקנס כספי של עד 2,260,000 ₪ לכל הפרה וכן העמדה לדין משמעתי שעלול להוביל אף לאובדן הרישיון המקצועי. הכרת הלקוח מתבצעת באמצעות טופס 'הכר את הלקוח' שימולא על ידי הלקוח בעצמו, בו יצוינו פרטיו האישיים, פרטי העסקה, מקור הכספים למימון העסקה, פרטי הנהנים ועוד.

יוזמה. אריאל פטל|צילום: רונן מחלב
יוזמה. אריאל פטל|צילום: רונן מחלב

הערכת הסיכונים מורכבת מפריטים רבים והנחיות שונות. על כן מוצע להסתייע בתוכנה, המאפשרת לבצע את הערכת הסיכונים בפשטות ועל פי קווים מנחים מוגדרים מראש שהוגדרו על פי הוראות הצו ובתוספת "דגלים אדומים" שנקבעו על ידי משרד המשפטים.

על פי הצו, על עורכי דין ורואי חשבון למלא את הטפסים ולדווח כאשר הם מעורבים בתהליכים שונים בהם: ביצוע פעולות של רכישה, מכירה או חכירה לדורות של נדל"ן; ביצוע פעולות של רכישת או מכירה של עסק (כולל עריכת בדיקת נאותות במידה ועורך הדין/רואה החשבון מעורבים בניהול המשא ומתן עבור הלקוח); ניהול נכסים של הלקוח לרבות ניהול ניירות ערך ושירותי ניהול כספים (שאינם כשכיר); קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד; הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

עריכת דין ראיית חשבון תוכונת

אודות המחבר

Avatar

להציג את כל הפוסטים של מערכת המומלצים


« פוסט קודם
פוסט הבא »

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

נגמרו התירוצים, כך תעשו כושר מהבית בקלות

כבר עשר שנים שאני מבטיחה לעצמי להתחיל לעשות כושר באופן יום יומי, אבל רק עכשיו כשהצטיידתי בחבילת הכושר לבית של אנרג'ים ספורט הצלחתי סוף סוף

איך זה מרגיש לשתות ויסקי אספנים של אלפי דולרים?

לאחר הפסקה של שנה, הגיעה לישראל מזה השנה העשירית תערוכת KFWE- Kosher wine & food experience" " הבינלאומית הידועה שמתקיימת מידי שנה בשישה מוקדים בעולם: ניו יורק, לוס

מעסיקים נהגים באופן מסחרי? כך תחסכו מאות אלפי שקלים בשנה

הכשרה נכונה לנהגים מקצועיים יכולה לחסוך לחברה המעסיקה אותם אלפי שקלים בשנה על הוצאות מיותרות. עמרם לימון מדריך לנהיגה נכונה כבר ארבעה עשורים, מלמד אלפי

עקבו אחרינו בפייסבוק
הצטרפות לניוזלטר
פרסומת
בחירת העורכים
<strong>הדור החדש של הבינה העסקית</strong>
6:04 am

הדור החדש של הבינה העסקית

תכירו תוכנת BI חדשנית שחוסכת לכם עד 90% בזמן ובעלויות

מהוליווד לישראל: גלריית הריהוט העתיק שאתם חייבים לבקר בה
5:30 am

מהוליווד לישראל: גלריית הריהוט העתיק שאתם חייבים לבקר בה

אחרי שבמשך שנים הגלריה שלו בקליפורניה ריהטה את ביתם של

<strong>לוחמת הצדק של מפלגת ישראל ביתנו</strong>
5:45 am

לוחמת הצדק של מפלגת ישראל ביתנו

עורכת הדין סתו בויאנג'ו מצא עוסקת במנהיגות חברתית מגיל צעיר,

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול על טופס 4
10:04 am

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול על טופס 4

מהו טופס 4? רכישת דירה הינה אירוע גדול ומשמעותי בחיינו,

ציוצים מהטוויטר שלנו
Tweets by @BestOneOnline
מאמרים אחרונים
הסטייליסטית הסודית של המתלבשות הטובות
3:53 pm

הסטייליסטית הסודית של המתלבשות הטובות

להתלבש טוב זה לא עניין של טרנדים, אלא של ביטוי

הספר החדשני שיכין את ילדכם לכיתה א'
10:12 am

הספר החדשני שיכין את ילדכם לכיתה א'

הילד שלכם עומד לעלות לכיתה א'? זה הזמן לחגוג אתו

מהוליווד לישראל: גלריית הריהוט העתיק שאתם חייבים לבקר בה
5:30 am

מהוליווד לישראל: גלריית הריהוט העתיק שאתם חייבים לבקר בה

אחרי שבמשך שנים הגלריה שלו בקליפורניה ריהטה את ביתם של

אודות ועזרה
  • אודותינו
  • פרסמו אצלנו
  • מפות
  • מדיניות פרטיות
  • תנאי שימוש
  • מפת האתר
  • יצירת קשר
ערוצי תוכן
  • תרבות
  • כלכלה
  • אוכל
  • רכב
  • יהדות
  • תיירות
  • יחסים
  • ילדים
  • סגנון
  • בריאות
  • משפט
  • נדל"ן
הצטרפו אלינו
Facebook Twitter Instagram
כל הזכויות שמורות © 2021 המומלצים
Share

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Copy Link
×
גלילה לראש העמוד

לקרוא רק מה שחשוב

הצטרפו לניוזלטר 

אנו משתמשים בעוגיות לצורך שיפור חווית הגלישה באתר. בהמשך הגלישה אני מבין ומאשר.

קיבלתי!
דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסט
  • הקטן טקסט
  • גווני אפור
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכה
  • רקע בהיר
  • הדגשת קישורים
  • פונט קריא
  • איפוס