• תרבות
  • כלכלה
  • אוכל
  • רכב
  • יהדות
  • יחסים
  • ילדים
  • סגנון
  • בריאות
  • משפט
  • נדל"ן
תפריט
  • תרבות
  • כלכלה
  • אוכל
  • רכב
  • יהדות
  • יחסים
  • ילדים
  • סגנון
  • בריאות
  • משפט
  • נדל"ן
תפריט
המומלצים
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • ילדים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
  • תרבות
  • כלכלה
  • אוכל
  • רכב
  • יהדות
  • יחסים
  • ילדים
  • סגנון
  • בריאות
  • משפט
  • נדל"ן
  • כלכלה
  • חדשות הכלכלה
  • צרכנות
  • עסקים
המומלצים
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • ילדים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
  • תרבות
  • כלכלה
  • אוכל
  • רכב
  • יהדות
  • יחסים
  • ילדים
  • סגנון
  • בריאות
  • משפט
  • נדל"ן
תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון
ראשי » כלכלה » חדשות הכלכלה » תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

מערכת המומלצים ספטמבר 27, 2016 10:57 am סגור לתגובות על תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

התוכנה החדשה "honrisk" מתמחה בהערכת סיכונים, פותחה במיוחד לטובת יישום צו חדש

בספטמבר 2016 החל משרד המשפטים בהליכי ענישה מחמירים נגד עורכי דין ורואי חשבון שלא מילאו אחר הוראות צו איסור הלבנת הון החל עליהם. זאת, לאחר תקופת הערכות שניתנה לצו זה שנמשכה שנה. כדי להתמודד עם הוראות הצו נכנסה לשימוש תוכנה חדשה שפותחה במיוחד לצורך כך.

התוכנה החדשה "honrisk" מתמחה בהערכת סיכונים, פותחה במיוחד לטובת יישום הצו. עו"ד ורו"ח שלא יבצעו את הפעולות הדרושות: הכרת הלקוח והערכת סיכונים להלבנת הון, מסתכנים בקנס כספי של עד 2,260,000 ₪ לכל הפרה וכן העמדה לדין משמעתי שעלול להוביל אף לאובדן הרישיון המקצועי. הכרת הלקוח מתבצעת באמצעות טופס 'הכר את הלקוח' שימולא על ידי הלקוח בעצמו, בו יצוינו פרטיו האישיים, פרטי העסקה, מקור הכספים למימון העסקה, פרטי הנהנים ועוד.

יוזמה. אריאל פטל|צילום: רונן מחלב
יוזמה. אריאל פטל|צילום: רונן מחלב

הערכת הסיכונים מורכבת מפריטים רבים והנחיות שונות. על כן מוצע להסתייע בתוכנה, המאפשרת לבצע את הערכת הסיכונים בפשטות ועל פי קווים מנחים מוגדרים מראש שהוגדרו על פי הוראות הצו ובתוספת "דגלים אדומים" שנקבעו על ידי משרד המשפטים.

על פי הצו, על עורכי דין ורואי חשבון למלא את הטפסים ולדווח כאשר הם מעורבים בתהליכים שונים בהם: ביצוע פעולות של רכישה, מכירה או חכירה לדורות של נדל"ן; ביצוע פעולות של רכישת או מכירה של עסק (כולל עריכת בדיקת נאותות במידה ועורך הדין/רואה החשבון מעורבים בניהול המשא ומתן עבור הלקוח); ניהול נכסים של הלקוח לרבות ניהול ניירות ערך ושירותי ניהול כספים (שאינם כשכיר); קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד; הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

עריכת דין ראיית חשבון תוכונת

אודות המחבר

להציג את כל הפוסטים של מערכת המומלצים


« פוסט קודם
פוסט הבא »

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

גועש וחם

גועש וחם

מה מענג אפילו יותר מחמש עשרה דקות התהילה המיתולוגיות של בוגרי ריאליטי? חמש עשרה דקות של עונג גופני טהור במים

בייג'ין הקסומה אצלכם בסלון

בייג'ין הקסומה אצלכם בסלון

מי אמר שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם לצאת למסע של טעמים מהמזרח הרחוק אנחנו חיים בדור שבו הכל חייב להיות

מוסיקה ישראלית במיטבה בדן פנורמה אילת

מוסיקה ישראלית במיטבה בדן פנורמה אילת

מלון דן פנורמה אילת מציע סוף שבוע של מוסיקה איכותית עם מופעים חיים של יהודה פוליקר, רמי קלינשטיין ודודו טסה

עקבו אחרינו בפייסבוק
הצטרפות לניוזלטר
בחירת העורכים
מי מפחד מאפצ'י? חורף רגוע עם קליניקס
11:03 am

מי מפחד מאפצ'י? חורף רגוע עם קליניקס

קלינקס משיקה את Kleenex Lotion החדש: טישו מועשר בקלנדולה, אלוורה

מוסיקה לכל
11:37 am

מוסיקה לכל

צליל חדש וראשון מסוגו בארץ נולד בגבעתיים: הרכב מוסיקלי ייצוגי

איך להיות טוב
10:51 am

איך להיות טוב

הספר "איך להיות טוב" הוא מדריך מקוצר, חשוב ומרתק לפסיכולוגיה

ציוצים מהטוויטר שלנו
Tweets by @BestOneOnline
מאמרים אחרונים
מי מפחד מאפצ'י? חורף רגוע עם קליניקס
11:03 am

מי מפחד מאפצ'י? חורף רגוע עם קליניקס

קלינקס משיקה את Kleenex Lotion החדש: טישו מועשר בקלנדולה, אלוורה

מוסיקה לכל
11:37 am

מוסיקה לכל

צליל חדש וראשון מסוגו בארץ נולד בגבעתיים: הרכב מוסיקלי ייצוגי

איך להיות טוב
10:51 am

איך להיות טוב

הספר "איך להיות טוב" הוא מדריך מקוצר, חשוב ומרתק לפסיכולוגיה

אודות ועזרה
  • אודותינו
  • פרסמו אצלנו
  • מפות
  • מדיניות פרטיות
  • תנאי שימוש
  • מפת האתר
  • יצירת קשר
ערוצי תוכן
  • תרבות
  • כלכלה
  • אוכל
  • רכב
  • יהדות
  • תיירות
  • יחסים
  • ילדים
  • סגנון
  • בריאות
  • משפט
  • נדל"ן
הצטרפו אלינו
Facebook
Twitter
Instagram
כל הזכויות שמורות © 2021 המומלצים
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסט
  • הקטן טקסט
  • גווני אפור
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכה
  • רקע בהיר
  • הדגשת קישורים
  • פונט קריא
  • איפוס