• תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • ילדים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
תפריט
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • ילדים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
תפריט
המומלצים
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • ילדים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • ילדים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
  • כלכלה
  • חדשות הכלכלה
  • צרכנות
  • עסקים
  • נדל"ן
  • משפט
המומלצים
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • ילדים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
  • תרבות
    • אמנות
    • ברנז'ה
    • טלוויזיה ורדיו
    • מוזיקה
    • ספרות
    • קולנוע
    • תיאטרון
  • כלכלה
    • חדשות הכלכלה
    • עסקים
    • צרכנות
      • חדש בסופר
    • משפט
      • דיני משפחה
      • דיני נזיקין
      • מאמרים
    • נדל"ן
      • נדל"ן מסחרי
      • נדל"ן בעולם
      • חדשות הנדל"ן
      • שוק הדירות
  • אוכל
    • מסעדות
    • מתכונים
    • יין ואלכוהול
  • רכב
    • חדשות הרכב
    • ספורט מוטורי
    • קלאסיקה ואספנות
    • אביזרים וצרכנות
    • דו-גלגלי
    • שטח ופנאי
  • יהדות
    • חדשות היהדות
    • פרשת השבוע
    • תרבות יהודית
    • דיון
  • תיירות
    • תיירות בארץ
    • תיירות בעולם
  • יחסים
    • הורות
    • זוגיות
  • ילדים
  • סגנון
    • טיפוח
    • עיצוב
    • אופנה
  • בריאות
    • אלטרנטיבי
    • היריון ולידה
    • חדשות הבריאות
    • כושר
תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון
ראשי » המומלצים » תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

מערכת המומלצים ספטמבר 27, 2016 10:57 am סגור לתגובות על תוכנה חדשה לעורכי דין ורואי חשבון

התוכנה החדשה "honrisk" מתמחה בהערכת סיכונים, פותחה במיוחד לטובת יישום צו חדש

בספטמבר 2016 החל משרד המשפטים בהליכי ענישה מחמירים נגד עורכי דין ורואי חשבון שלא מילאו אחר הוראות צו איסור הלבנת הון החל עליהם. זאת, לאחר תקופת הערכות שניתנה לצו זה שנמשכה שנה. כדי להתמודד עם הוראות הצו נכנסה לשימוש תוכנה חדשה שפותחה במיוחד לצורך כך.

התוכנה החדשה "honrisk" מתמחה בהערכת סיכונים, פותחה במיוחד לטובת יישום הצו. עו"ד ורו"ח שלא יבצעו את הפעולות הדרושות: הכרת הלקוח והערכת סיכונים להלבנת הון, מסתכנים בקנס כספי של עד 2,260,000 ₪ לכל הפרה וכן העמדה לדין משמעתי שעלול להוביל אף לאובדן הרישיון המקצועי. הכרת הלקוח מתבצעת באמצעות טופס 'הכר את הלקוח' שימולא על ידי הלקוח בעצמו, בו יצוינו פרטיו האישיים, פרטי העסקה, מקור הכספים למימון העסקה, פרטי הנהנים ועוד.

יוזמה. אריאל פטל|צילום: רונן מחלב
יוזמה. אריאל פטל|צילום: רונן מחלב

הערכת הסיכונים מורכבת מפריטים רבים והנחיות שונות. על כן מוצע להסתייע בתוכנה, המאפשרת לבצע את הערכת הסיכונים בפשטות ועל פי קווים מנחים מוגדרים מראש שהוגדרו על פי הוראות הצו ובתוספת "דגלים אדומים" שנקבעו על ידי משרד המשפטים.

על פי הצו, על עורכי דין ורואי חשבון למלא את הטפסים ולדווח כאשר הם מעורבים בתהליכים שונים בהם: ביצוע פעולות של רכישה, מכירה או חכירה לדורות של נדל"ן; ביצוע פעולות של רכישת או מכירה של עסק (כולל עריכת בדיקת נאותות במידה ועורך הדין/רואה החשבון מעורבים בניהול המשא ומתן עבור הלקוח); ניהול נכסים של הלקוח לרבות ניהול ניירות ערך ושירותי ניהול כספים (שאינם כשכיר); קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד; הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

עריכת דין ראיית חשבון תוכונת

אודות המחבר

להציג את כל הפוסטים של מערכת המומלצים


« פוסט קודם
פוסט הבא »

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

האם מגיע צל"ש לאזרח שסייע בפיגוע טרור?

מאת: משה חסדאי ביום ראשון 03.01.21, כמה דקות אחרי אחת וחצי בצהריים, אם צעירה ושמה רבקה טייטל נפצעה קשה מאבנים גדולות שהוטחו ברכבה בכביש 465

מחוסנים

מחקר משותף של אוניברסיטת תל אביב והמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי – איכילוב: מתן חיסון לקורונה לנשים מיניקות עשוי לתרום להגנה על התינוק היונק

נשות הקרב

רוני שקדי (25) בת זוגו הצעירה של פגוע הלם קרב בצבא, לקחה את סיפור חייה והפכה אותו לספר פרוזה חדש ולסינגל שנכנסים הישר אל הלב,

עקבו אחרינו בפייסבוק
הצטרפות לניוזלטר
פרסומת
בחירת העורכים
לבנות סוכה בקליק אחד
11:24 am

לבנות סוכה בקליק אחד

תכירו את האיש העסוק ביותר בישראל לקראת חג הסוכות: חיים

כשהצילום פוגש את הקריאיטיב
10:47 am

כשהצילום פוגש את הקריאיטיב

באמצע החיים, אחרי שנים של ניסיון בעולם הפרסום והכתיבה, הגיע

קצת רחמים
12:56 pm

קצת רחמים

קרן פויער ממעלה אדומים כתבה בתחינה לרחמים כלפי ניצולות סחר

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול על טופס 4
10:04 am

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול על טופס 4

מהו טופס 4? רכישת דירה הינה אירוע גדול ומשמעותי בחיינו,

ציוצים מהטוויטר שלנו
Tweets by @BestOneOnline
מאמרים אחרונים
נשות הקרב
1:48 pm

נשות הקרב

רוני שקדי (25) בת זוגו הצעירה של פגוע הלם קרב

ממנגלים במרפסת? כך תשמרו על הילדים
11:49 am

ממנגלים במרפסת? כך תשמרו על הילדים

ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים מזהיר מפני הסכנות בהכנת מנגל במרפסת

הנקת טנדם – הידעתם?
11:07 am

הנקת טנדם – הידעתם?

מחקר ראשון בעולם שבוצע באיכילוב בדק את ההשפעה של הנקת

אודות ועזרה
  • אודותינו
  • פרסמו אצלנו
  • מפות
  • מדיניות פרטיות
  • תנאי שימוש
  • מפת האתר
  • יצירת קשר
ערוצי תוכן
  • תרבות
  • כלכלה
  • אוכל
  • רכב
  • יהדות
  • תיירות
  • יחסים
  • ילדים
  • סגנון
  • בריאות
  • משפט
  • נדל"ן
הצטרפו אלינו
Facebook
Twitter
Instagram
כל הזכויות שמורות © 2021 המומלצים
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסט
  • הקטן טקסט
  • גווני אפור
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכה
  • רקע בהיר
  • הדגשת קישורים
  • פונט קריא
  • איפוס